男子挥金如土曾扬言,建材老板非法集资600万元

作者:必威-社会内容

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公司老板抛出高息诱饵,非法吸收公众存款600余万元,随后人间“蒸发”。经过市公安局经侦支队数月缜密侦查,犯罪嫌疑人毛某被一举抓获。昨日,记者从公安部门获悉,经检察机关批准,涉嫌非法吸收公众存款的毛某被公安机关依法执行逮捕。

  原标题:男子挥金如土 曾扬言“要赶超马云” 原来他的钱这样来的

女子被抓获

“警察同志,毛老板骗了我的血汗钱跑了……”2011年12月初,一市民向市公安局经侦支队报案。据他反映,绵阳一家公司的老板毛某以高息为诱饵,借走他30万元现金。前段时间,他发现该公司突然停业,毛老板也不知去向。

图片 2公司藏在这个小区的居民楼内

7月2日,四川新闻网记者从达州市公安局达川区分局获悉,一女子从银行贷款100万,再以高额利息转手贷给房地产开发公司。在14个月中,女子获利了57.5万余元。

随后几天,经侦支队陆续接到多名群众报案,均是反映毛老板借款不还,突然失踪一事。毛某涉嫌在我市城区非法集资,且涉案金额巨大。

  “身家”上亿元的公司,办公室却藏在一个普通的居民小区内,而且全部是租用;公司“老总”年仅32岁,但只读到小学五年级就辍学了——四川巴中籍男子张某,曾扬言“要赶超马云”,却没有意识到自己一步一步走向了深渊。

之后,房地产公司无力偿还,女子逼迫房地产公司以100万的价值,抵押给自己5套共计350平方的商品房,结果被告发。近日,达川区警方将该名在逃女子抓获。

案情重大。市公安局立即抽调精兵强将成立专案组开展侦查工作。参战民警很快查明,报案群众所指的毛老板系绵阳某建材制品有限公司法人代表,66岁,上海市人,其公司涉及集资款高达600余万元。同时,警方掌握了毛某公司非法集资行为与其外部债权债务等经济纠纷相交织,公司未按承诺向集资户兑付本息,并拖欠材料供应商货款和职工工资等大量事实。

  2015年来,张某通过非法吸收公众存款,将27个省市的近万人发展成“会员”,培养出一大批所谓的“商界精英”。近日,达川警方在“百日平安会战”中,成功破获这起涉案金额近亿元的非法集资案,并已抓获19名犯罪嫌疑人。

以装修为名 欺骗银行贷款

去年年底,专案组经过秘密侦查,判断毛某极有可能已经逃回上海老家藏匿。2011年12月27日,追捕民警千里奔赴上海,在当地警方的协助下,一举抓获消失了5个月的犯罪嫌疑人毛某。

  嫌赚钱太慢

2012年年底,家住达川区的万某通过在四川一家房地产开发有限公司上班的朋友得知,该公司在达川区翠屏街道附近新修楼盘,需要资金,所以以每个月5分的利息向社会人士借款,并且借款会签合同,绝对安全放心。万某听后十分心动,但家里也没有多余存款了,面对着高息的诱惑,万某以自己在通川区建华巷的火锅店需要装修为由,在某银行以8.32%每年的利率,贷款100万元。随后,再将100万元转借给了该房地产开发有限公司。

据毛某交代,2010年11月至2011年7月期间,因公司资金周转困难,无法正常运转,他未经相关部门允许,便要求公司员工在外宣传,用公司的名义许诺以每月支付利息3%至10%为诱饵,采取借款的形式在绵阳城区向不特定的15人吸收资金621万余元。截至案发时,该公司已按约定支付27.5万余元资金利息。在所吸收的资金陆续到期后,毛某以各种理由推脱拒绝偿还所吸收的资金。2011年8月,毛某在没有偿还所有集资款的情况下,突然关停公司,离开绵阳不知去向。

  逐步走向非法集资深渊

5套商品房子 抵押100万元借款

目前,警方正在对此案作进一步调查。

图片 3公司开发的“花花世界”产品消费卡

据办案民警介绍,从2013年3月至 2014年4月,该房地产开发有限公司按月息5分共向万某共支付14个月利息,共计70万元。其中,万某从中非法获利共计575912元(扣去万某在银行正常贷款所支付的利息)。办案民警表示,2014年这家房地产开发有限公司曾因非法吸收公众存款,被公安机关打击。

来源:绵阳日报

  “张某虽然文化不高,但自学能力很强,可惜走错了路。”3月22日,经办此案的达川区公安分局经侦大队长告诉华西都市报-封面新闻记者,张某年轻时一直在外务工,有误入传销组织的特殊经历,人生观和价值观明显偏离了方向,但他自己却没有察觉。

2014年5月,借款的房地产开发公司因无力偿还借款及利息,万某便多次带领家属等数十人到该公司以威胁停水停电、不准动工、限制公司法人不准离开办公室等方式要求立即还钱。该房地产开发公司迫于无奈,将在建的某项目5套商品房,共计350余平方抵押给万某及其亲朋。

  “2015年,张某采取众筹的方式,与罗某、蒋某等人一起联手创办了一家公司,取名为宝轮圣帝有限公司。”负责具体侦办该案的民警介绍,公司创办成功后,取得了不错的业绩,很快就发展了3000多笔固定业务。但张某觉得“传统”的模式赚钱太慢,遂尝试依托项目运营进行融资。

2018年7月2日,房地产开发有限公司法人代表罗某到达川区公安分局经侦大队报案,称万某涉嫌高利转贷、强迫交易。分局经侦大队接到报案后,立即成立专案组,展开前期证据搜集,并于同年8月30日立案。

  “后来,张某利用自己曾在服装厂务工的经验积累,在巴中老家办了一个服装厂,但始终没有投入生产。”民警告诉记者,这个服装厂,实际上只是张某吸引他人投资的“载体”。张某用“投资1元返利2元”的方式,吸引了大量资金流入公司账户,截至案发前,这个没有生产的服装厂,共吸收了1500多万元社会资金。

列为网上追逃人 嫌疑人在海南落网

  1:2的返利比例,很快让公司入不敷出。服装厂的“空手套白狼”模式成功后,张某又如法炮制,先后“开拓”出“金鸡迎福”、“花花世界平台”、汽车专卖店、汽车加油充值卡、农业开发项目等融资渠道,用拆东墙补西墙的办法,不断吸引社会资金流入公司账户,最终的涉案总金额高达近亿元,而公司却始终没有任何盈利项目。

办案民警表示,因为案发距今已经有四年时间,所以给取证工作带来了一定难度。立案后,专案组对万某在2012年底到2014年的经济情况,做了详细调查,落实了万某高利转贷的事实。2019年3月13日达川警方将犯罪嫌疑人万某列为网上追逃人员。2019年3月21日,达川警方在海南省海口铁路公安的协助下,在海南临高县某小区内将万某抓获。

  花钱挥金如土

到案后,万某对自己的犯罪事实供认不讳。2019年4月,犯罪嫌疑人万某已委托其儿子张某已向公安机关退还437898元赃款,该案正在进一步侦办中,将移送起诉。(曹永秀 记者 余开洋)(图由达川区公安分局提供)

  仅开发APP就花掉340万元

图片 4公司大门入口处

  “因为花的钱都不是他自己的,所以他一点也不心疼,并且多次扬言‘要赶超马云’,还谎称拒绝了腾讯公司收购股份的请求。”办案民警介绍,张某通过服装厂、“金鸡迎福”等项目吸收了大量资金后,不仅经常开大会给“会员”发放“返利”的现金,还到处“考察”可以投资的项目。

  例如,在巴中市平昌县“看上”一个农业开发项目后,张某在未签合同的情况下,就先支付了50万元“订金”。后来,这个项目胎死腹中,张某也没有索要这笔钱。接受审讯时,张某的解释让人大跌眼镜:“我是要干大事的人,不在乎这些小钱”。

  张某挥金如土的案例,还有一个比较典型。为了开发以网络虚拟货币为交易介质的“花花世界”APP,张某到成都找到一家科技开发公司合作。“对方当时开出了350万元的高价,张某没有讨价还价,当场就答应了。”办案民警告诉记者,这个APP的后期维护,张某又花掉了100多万元。

  涉及27个省市

  已抓获犯罪嫌疑人19人

图片 5公司办公室是租用的民房

  接到举报后,达州市公安局经侦支队、达川区公安分局联合成立专案组,由达州市公安局达川区分局局长任专案组组长、分管副局长任副组长,从全局抽调20名骨干进驻专案组工作。

  2017年11月30日,四川宝轮圣帝实业集团股份有限公司内部员工和部分借款人10余人聚集在公司门口闹事,开始抢夺公司办公财产。随后专案组民警赶到现场,迅速采取查扣公司涉账重要物品、传唤公司重要人员、固定收集证据等措施,开展专案侦查。

图片 6张某的办公室

  随后,公司法人、董事长张某被传唤到公安局,张某先后将公司相关骨干人员、财务人员通知到公安机关协助调查。

  经审讯,犯罪嫌疑人张某伙同他人成立四川宝轮圣帝实业集团有限公司及旗下子公司后,通过定期双倍返现、一次投资终身循环消费、定期返本按期分红等方式,宣称公司所有项目都对外约定高额利润,以此来刺激群众投资。

  截至目前,专案组已依法对犯罪嫌疑人张某等19人采取了强制措施。查封房产11处,查封车辆39台,扣押28台。至此,这起涉案金额近亿元、吸收27个省市的会员近万人的非法吸收公众存款案告破。警方呼吁:请广大投资者尽快到就近的公安机关或派出所报案。

  封面新闻记者 曾业(警方供图)

责任编辑:张岩

关键字 : 男子非法集资

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